Ley blanqueo de capitales 19/1993

2020-03-30 08:28

Ley, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales Este texto ha sido elaborado por el Sepblac e incorpora, en su caso, las modificacionesEn Espaa, la Ley, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales, coexiste con la Ley, de 21 de mayo, de prevencin y bloqueo de ley blanqueo de capitales 19/1993

Ley, 28 diciembre, derogada por la disposicin derogatoria de la Ley, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo (B. O. E. 29 abril), el 30 de abril de

Tratndose de una norma que, dirigida a prevenir y dificultar el blanqueo de capitales, impone fundamentalmente obligaciones administrativas de informacin y colaboracin a las entidades financieras, ha resultado coherente y respetuoso con la Directiva circunscribir la presente Ley a las actividades de blanqueo de capitales provenientes sectores de actividad econmica, para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participacin delictiva en la comisin de un delito castigado con pena de prisin superior a tres aos. (Modificada por Ley ) 2. A los efectos de la presente Ley se entender por blanqueo de capitales laley blanqueo de capitales 19/1993 Servicio Ejecutivo de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 2 FICHA RESUMEN TTULO Ley, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales AO 1993 OBSERVACIONES Modificada por: Ley, de 22 de